12304Bank Negara Malásia BNM Blacklisted Company12305 12304122981229912305 206529265292652921229065292122906529229292652926529212290 Com base nas informações recebidas pelo BNM, abaixo está a lista de empresas e sites conhecidos que NÃO ESTÃO AUTORIZADOS nem APOCADOS de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM: 6529212290 65292652926529212290 65292652926529212290 1 1globalcash 2 1Gold. my 3 3Sixty Venture Capital PLC 65288360 65289 4 Ace Global Sales amp Services 5 Ace Dimension Rede Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) 7 Agarwood Venture (002273031-A) 8 Agar Wood Câmara de Comércio Malásia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10 Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11 Ajuwah Consultoria 12 Alpari (asiático) Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14 Amazing Ylss Sdn Bhd (891529-V) 15 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18 Aruna Viagem 19 Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20 Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21 Ashnik Trading (002369914-W) 22 AsiaLink Globe Capital 23 Astral Progresso Sdn Bhd (989294-K) 24 AU Niaga Sdn Bhd (907806- W) 25 AU79 International 26 Aurawave Marketing Sdn. Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 BFS Mercados 29 Binds Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 30 Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) 31 Build Rich Investment Group Ltd 32 Build Rich Group Holding 33 Build Rich Agrotech Berhad 34 Build Rich Enterprise 35 Bumi Klasik Warisan Enterprise 36 Capital Asia Group (M) Sdn Bhd 37 Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) chefe venture 38 Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 39 Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 40 CGF Fine Metal Sdn Bhd 41 CTK Network 42 CybertrustFX 43 Dana Haji Jasman 44 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 45 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 46 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 47 Delta Wealth Services (002194713-K) 48 Destiny Resources Serviços 49 Dgreat Network 50 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 51 Perfil de DNA Sdn Bhd (245435-W) 52 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) 53 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 54 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) 55 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 56 East Cap E Mining Corp 57 Ecofuturefund 58 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 59 Empire Five Trading 60 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 61 Epic Palms Bhd 62 Everen Fumigation Sdn Bhd (861654-K) 63 Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) 64 Programa Extra Capital 65 Ezey Marketing 6528865289 66 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 67 FA Markets 68 Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 69 Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 70 FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656) - H) 71 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 72 FNZ Capital Limited 73 Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 74 Futurebarrel 75 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) 76 FxUnited Malaysia (myfxunited) 77 FXZN Zenith Limited 78 FXZN Investment Limited 79 FXZN Zenith Management Limited 80 FX Primus Ltd 81 Ganho FX Capital Sdn Bhd 82 Serviços Gan Patt 83 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 84 GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 85 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 86 Global Creation Trading 87 Global Peace Loving Family 88 Globa 1 Financiamento de risco 89 Global Wave Gold Corporation 90 Globo de ouro World Sdn Bhd (1018604-A) 91 Bdd de cadeia Sdn lindo (841928-P) 92 Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 93 Great Access Sdn Bhd ( 517965-X) 94 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 95 Greenmillion Agrosolution Enterprise 96 Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 97 HAFX Global Venture Sdn Bhd 98 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 99 HEA Teguh 100 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 101 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) 102 Holiday Express Asia 103 Honest Group Ltd 104 Hupro International Inc 105 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 106 IGC Diamond 107 Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 108 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 109 IronFX Solid Trading 65374 110 Instaforex (T1FX 65289 111 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 112 Inter Pasicfic Soyy Enterprise 113 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W ) 114 Jazlaan Enterprise 115 JM Communications amp tecnologia Sdn Bhd (702054 - V) 116 JMI Global 117 JTGold 118 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia 119 Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 120 Grupo Keenan Capital 121 Serviços Keenan Prestige 122 Serviços Brilhantes Keenan 123 Recursos Khaira Sakinah (CT0018249-R) 124 KL FxUnited Club 65288MPA 65289 125 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 126 Kudaemas 127 Lestari2U 128 Liberty Reserve 129 Vida útil Férias Sdn Bhd (727129-U) 130 LocalAdClick 131 LocusNetwork4u 132 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 133 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 134 Maxim Capital Ltd 135 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 136 Meccafund Família Malásia 137 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 138 Mega Dinastia Sdn Bhd (931589-V) 139 Megaherbs Bioextreme (001946380- K) 140 Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 141 MGSB Holding Sdn Bhd 142 MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 143 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 144 milhões de Jade Sdn Bhd 145 Miracle Day Trading (JR0047390-V) 146 Mohamad World Enterprise 147 MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) MOP 148 My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 149 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 150 Nory Motor (TR0023237-H) 151 Norry Setia Ent (TR0103958-M) 152 NTB Agências Sdn Bhd (1039052 - M) 153 Ocean Century International Limited 154 OCI Management Sdn Bhd (1042036X) 155 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) 156 ODFX 157 OLTA Capital Management Inc. 158 One AutoCash 159 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 160 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 161 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) 162 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 163 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 164 Pegasus Bullion 165 Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 166 Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 167 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 168 Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) 169 PPC Storm 170 Credenciais preferenciais Sdn Bhd 171 Premier Ventures Gold 172 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 173 Lucro Web Sdn Bhd 174 Programa 10 Bulan Forex Trading 175 Programa I-Rich 176 Pro Infinity Ltd 177 Projek Duit 2012 178 Provisi O Multimedia 179 Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 180 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 181 Programa Quantum Capital 182 Ram Kris Venture (0024165647-K) 183 Real Biz Pasif 184 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) 185 Rejab Trading (TR0115248-A) 186 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 187 Reza Anuar Seven 188 Retro Titan Sdn Bhd 189 RGCX Trading Corp 190 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) 191 Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V ) 192 Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 193 RMMUDAH 194 RM20segera 195 RN Serviços Corporativos Sdn Bhd 196 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 197 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) 198 Royale Team Groups 199 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 200 Sejati Agarwood Enterprise 201 Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 202 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 203 Slimberry Extreme Team 204 Speedline 205 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) 206 Sri Perkasa Emas Trading 207 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 208 Steady Dynasty Sdn Bhd (782270 - H) 12304MC OCEAN12305 209 Rede global constante Sdn Bhd 210 Suliz Pearl Mines 211 Suisse Moedas Sdn Bhd 65288suisse internacional 65289 212 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 213 Swiss Capital Venture 214 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) 215 Syarikat GECS Ltd 216 Syarikat Sri Alam 217 Tabung Dana Ehsan 218 Tanjung Trading ((TR0123942-W) 219 Tenaga Setia Services (107239-P) 220 TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 221 The Gold Guarantee 222 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 223 Trillion Venture 224 TukarGold. net 225 UER Gold 226 UFUNCLUB 65292 227 Ultimate Power Lucros 228 United American Traders Council 229 Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd 230 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 231 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 232 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 233 Virgin Gold Mining Corporation 234 Verger Management Services 235 Wadiah Trading 236 Water World Marketing (CA0177161-P) 237 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 238 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 239 World Dirham Berhad (970807-X) 240 WSL Merchants Pte Ltd 241 XOC7 242 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) 243 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) 244 Zeta Capital Management 245 Zill Akasha Gemilang Enterprise 246 Fundação Zness Asean Union (Labuan) Asean Union Incorporated Asean Paradize Incorporated Boss Venture Cash Deal Sdn Bhd Equity World Advisory Sdn Bhd SLV Worldwide Inc SLV Solutions Sdn Bhd. UFunClub UTokens, UToken Mutual Fund 77 empresas listadas na lista negra pelo Banco Negara Por Sira H Abibril A rede de notícias StarAsia Terça-feira, 07 de agosto de 2012 PETALING JAYA - O Bank Negara possui lista negra de 77 empresas envolvidas em transações ilegais e não autorizadas em meio a RM100m (S40m) perdidos mensalmente por crimes comerciais. Ele disse que a lista não era exaustiva e serve como um guia para ajudar o público a se proteger. A lista publicada em seu site (bnm. gov. my) inclui empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimentos em ouro (22) e em operações de forex (17). A lista será atualizada regularmente, informou o Banco Negara em comunicado. Ele advertiu o público a desconfiar de empresas e indivíduos que utilizam as cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Tal carta não equivale a uma licença comercial ou aprovação pelo Banco Negara, segundo a Lei Bancária e Institucional Financeira, uma empresa que realiza operações de leasing, factoring, financiamento ao desenvolvimento ou crédito de construção deve obter um reconhecimento por escrito do Banco Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em questão cessar seu negócio agendado, disse o Banco Negara. Ele alertou que as pessoas que lidavam com operadores não autorizados não estavam protegidas pelas leis. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser acusados de incentivar os operadores, disse. Ele aconselhou as pessoas com informações sobre entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas para ligar 1-300-88-5465 ou enviar por e-mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que eles deveriam alertar o Banco Negara se suspeitassem de qualquer depósito de depósito ilegal, de operações cambiais ou financeiras e de uma conduta de mercado imprópria com os licenciados do Bank Negara e uso indevido dos nomes e cargos de seus altos funcionários. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores e Comissão das Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que os tenha abordado para investir.
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